鈺創科技:本公司董事會決議召開一○四年股東常會
鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/30
2.股東會召開日期:104/06/24
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
1. 一○三年度營業報告
2. 監察人查核報告
3. 其他報告事項
(二)承認事項
1. 一○三年度營業報告書及財務報表
2. 一○三年度盈餘分配案
(三)討論及選舉事項
1. 修正公司章程案
2. 改選董監事案(含獨立董事)
3. 解除董事之競業限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/26
6.停止過戶截止日期:104/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)本公司受理股東提名、提案期間:104 年4月6日至104年4月16日17
時止,受理股東提名、提案處所:新竹市科學工業園區科技五路6
號 本公司股務部,詳細內容請詳相關公告。
(二)本公司開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄送持股滿壹
仟股(含)以上之各股東,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,
以公開資訊觀測站公告方式為之。