透過地下匯兌洗錢 詐欺贓款轉匯大陸

刑事局破獲電信詐欺集團透過地下匯兌業者洗錢，現場查扣現金高達2,300多萬元。警方指出，嫌犯以合法公司掩護，設立4個地下匯兌公司，除了服務一般私人或企業之外，也提供給詐騙集團洗錢管道，將得手贓款轉匯到中國，從中獲取匯差牟利。 台南市警局玉井分局今(105)年初破獲以郭姓嫌犯為首的詐欺集團，一共逮捕37名嫌犯。檢警追查發現，他們與中國詐騙機房合作，由中國話務機房以「假冒檢警」及「網購設定錯誤解除ATM分期付款」等名義，撥打電話詐騙台灣的被害人，清查至少有197人受害，損失金額約6,000萬元。 刑事局偵七隊擴大追查贓款流向，發現詐騙集團將騙來的錢，透過數個地下匯兌業者洗錢。警方抽絲剝繭查出周姓嫌犯等人，利用合法公司為掩護，分別籌組4個地下匯兌公司，依詐欺集團及一般私人需求，避開銀行匯兌手續，運用多個國家開立的OBU境外帳戶，透過甲地收款、乙地放款的方式，替客戶兌換人民幣、日幣及港幣等，藉此賺取匯差，甚至幫助詐騙集團將贓款洗到國外。 警方蒐證齊備後，兵分多路前往台北市、新北市及台中市同步展開搜索、約談行動，查獲2,300多萬現鈔，台灣及中國金融銀行存摺80多本，以及上百張金融卡及信用卡、OBU境外公司文件、網銀轉帳密碼器、中國U盾、銀行電子認證密碼鎖、地下匯兌記帳單等大批贓證物。偵訊後，將周姓嫌犯等5人依詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌，移送台南地檢察署偵辦。