藥華醫藥：公告本公司104年股東會重要決議事項

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第三十四條 第15款

1.股東會日期:104/05/29

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(一)103年度營運報告書暨財務報表案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

(二)103年度虧損撥補案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

二、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(四)修訂本公司限制員工權利新股發行案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(五)全面改選第六屆董事及監察人。

董事當選名單:

詹青柳

黃正谷

張添

閎泰投資股份有限公司

行政院國家發展基金管理會代表人黃昭蓮

獨立董事當選名單:

楊育民

張進德

監察人當選名單:

陳本源

耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人鄭國榮

許世英

(六)解除董事競業禁止之限制案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

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