興櫃:南俊國際(6584)董事會決議,107/6/11召開股東常會

董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)

4.召集事由:

討論事項

(1)通過106年度員工酬勞及董事酬勞案。

(2)通過本公司106年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。

(3)通過本公司106年度盈餘分配案。

(4)配合股票初次上市或上櫃前辦理現金增資發行新股事宜,通過原股東

全數放棄現金增資優先認股之權利案。

(5)通過發行限制員工權利新股案。

(6)通過本公司向王道銀行申請中期授信額度案。

(7)通過本公司向合庫銀行申請衍生性商品交易額度案。

(8)通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。

(9)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。

(10)通過訂定本公司「董事績效評估辦法」案。

(11)通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。

(12)通過本公司第2屆第4次薪資報酬委員會通過之議案

(13)通過召開本公司107年股東常會案。

(14)通過本公司內部稽核主管解任案。

5.停止過戶起始日期:107/04/13

6.停止過戶截止日期:107/06/11

7.其他應敘明事項:

a.依公司法172條之1規定辦理,持有1%以上股份之股東,得以書面於所公告受理期間,

向本公司提出106年股東常會議案。提案限一項,並以300字為限,提案超過一項或300

字者,均不列入議案。

b.受理股東之提案處所:南俊國際股份有限公司財務部,地址:新北市鶯歌區鶯桃路413

巷52弄11號。

c.受理股東之提案期間:107年4月3日起至107年4月12日止。

d.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

e.以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。