淳安電子：淳安電子公司董事會決議召開104年度股東常會公告更正

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/04

2.股東會召開日期:104/06/24

3.股東會召開地點:亞財星科技藝術大樓9樓會議室(新北市中和區員山路504號)

4.召集事由:

報告事項:

(1).103年度營業報告

(2).監察人審查103年度決算表冊報告

(3).背書保證情形報告

(4).大陸投資情形報告

(5).買回庫藏股執行情形報告

承認事項

(1).103年度營業報告書及財務報表承認案

(2).103年度虧損撥補案

討論事項

(1).修訂本公司董事及監察人選任辦法部分條文案

(2).修訂本公司股東會議事規則部分條文案

5.停止過戶起始日期:104/04/26

6.停止過戶截止日期:104/06/24

7.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東

常會議案。本公司擬自104年4月17日起至104年4月27日止，每

日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所(地址：新北市

5中和區員山路504號8樓之5)受理股東就本次股東常會之書面提案。

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