榮群電訊：公告本公司董事會議重要決議事項

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第二條 第51款

1.事實發生日:104/11/10

2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:董事會

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下：

（1）通過本公司民國104年第三季合併財務報告。

（2）通過本公司提升自行編製財務報告計畫書。

（3）通過本公司委任民國105年度財務報告查核簽證/核閱會計師。

（4）通過民國105年度稽核計畫案。

（5）通過修訂本公司內部自行評估作業程序。

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