榮群電訊：公告修訂本公司104年股東常會召集事由

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/04/21

2.股東會召開日期:104/06/03

3.股東會召開地點:科技生活館巴哈廳會議室（新竹科學園區工業東二路一號）

4.召集事由:

A、報告事項：

(1)103年度營業報告書。

(2)審計委員會查核103年度各項表冊報告。

(3)訂定本公司之誠信經營守則。(新增)

(4)訂定本公司之道德行為準則。(新增)

B、承認事項：

(1)103年度決算表冊案。

(2)103年度虧損撥補案。

C、選舉事項：改選董事九名（含獨立董事三名）。

D、討論事項：

(1)擬解除本公司新選任董事競業限制案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)

E、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/05

6.停止過戶截止日期:104/06/03

7.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日：104/04/04

（因適逢星期例假日，現場過戶提前至104年4月2日，掛號郵寄以4月4日郵戳為憑）。

(2)受理股東提案期間：自104/03/27日至104/04/07日止。

(3)受理股東提案場所：新竹科學園區工業東九路五號三樓。

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