松崗資產:公告本公司104年股東臨時會重要決議事項

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第二條 第18款

1.股東臨時會日期:104/09/04

2.重要決議事項:

(一)討論事項

(1)修訂本公司章程

(二)選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

選舉結果:

董事: 劉慶珠

董事: 曹來春

董事: 葉清恩

獨立董事: 寧國輝

獨立董事: 楊貴雄

監察人: 巫采燕

監察人: 林郁芬

監察人: 蔡麗紅

(三)其他議案:解除公司本次改選董事競業禁止之限制案

董事 劉慶珠 目前擔任福座開發股份有限公司負責人、

國寶服務股份有限公負責人、藍星開發股份有限公司董事

董事 曹來春 目前擔任都美建設股份有限公司負責人

董事 葉清恩 台灣企業經智庫(股)公司董事長、

眾禾聯合會計師事務所總顧問、杏一醫療用品(股)公司獨立董事。

董事 寧國輝 目前擔任寶得利國際(股)公司總顧問&發言人、

和旺聯合實業股份有限公司獨立董事

董事 楊貴雄 目前擔任理明法律事務所顧問律師

3.其他應敘明事項:無