捷泰精密:公告本公司104年股東常會重要決議

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第二條 第18款

1.股東常會日期:104/05/28

2.重要決議事項:

(一)報告事項:

(1)報告一○三年營業狀況。

(2)本公司一○三年度財務報告。

(3)監察人審查一○三年度決算書表冊報告。

(4)本公司及各子公司背書保證相關情形報告案。

(5)本公司及子公司資金貸與改善情形報告。

(二)承認及討論事項:

(1)承認本公司一Ο三年度決算表冊及合併財務報表案。

(2)承認本公司一Ο三年度盈虧撥補案。

(三)討論事項:

(1)減資彌補虧損案。

(2)辦理私募普通股及/或私募轉換公司債案。

(3)擬處分轉投資公司「Super Vision Enterprises Limited」

及「Jye Tai Precision Industrial Co. Ltd. (HK)」,

以及該二公司旗下所轉投資公司案。

(四)選舉事項

(1)補選監察人案:補選監察人二名,當選名單如下:

新任監察人:馬嘉應 東吳大學會計系教授

新任監察人:鄭宜家 台新投信業務協理

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無