捷泰精密:公告本公司104年股東常會重要決議
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第二條 第18款
1.股東常會日期:104/05/28
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)報告一○三年營業狀況。
(2)本公司一○三年度財務報告。
(3)監察人審查一○三年度決算書表冊報告。
(4)本公司及各子公司背書保證相關情形報告案。
(5)本公司及子公司資金貸與改善情形報告。
(二)承認及討論事項:
(1)承認本公司一Ο三年度決算表冊及合併財務報表案。
(2)承認本公司一Ο三年度盈虧撥補案。
(三)討論事項:
(1)減資彌補虧損案。
(2)辦理私募普通股及/或私募轉換公司債案。
(3)擬處分轉投資公司「Super Vision Enterprises Limited」
及「Jye Tai Precision Industrial Co. Ltd. (HK)」,
以及該二公司旗下所轉投資公司案。
(四)選舉事項
(1)補選監察人案:補選監察人二名,當選名單如下:
新任監察人:馬嘉應 東吳大學會計系教授
新任監察人:鄭宜家 台新投信業務協理
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無