振曜科技:本公司董事會決議召開104年股東常會

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業狀況報告

(2)監察人查核報告

(3)103年度私募普通股執行情形報告

(4)修正「董事會議事規範」報告

(二)承認事項

(1)103年度營業報告書及財務報表承認案

(2)103年度盈餘分配承認案

(三)討論事項(一)

(1)修正「公司章程」案

(2)修正「董事暨監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案

(3)修正「取得或處分資產處理程式」案

(4)修正「從事衍生性商品交易處理程式」案

(5)修正「資金貸與他人作業程式」案

(6)修正「背書保證作業程式」案

(四)選舉事項

(1)選舉第七屆董事案

(五)討論事項(二)

(1)解除新任之第七屆董事及其代表人競業禁止之限制案

(六)其它議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:

(1)受理持股百分之一以上股東書面提案期間為104/04/11至104/04/20止

(2)受理持股百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單期間為104/04/11至104/04/20止

(3)盈餘分配內容將於股東常會召開前40日,另行召開董事會討論並公告