振曜科技:本公司董事會決議召開104年股東常會
鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/15
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)103年度營業狀況報告
(2)監察人查核報告
(3)103年度私募普通股執行情形報告
(4)修正「董事會議事規範」報告
(二)承認事項
(1)103年度營業報告書及財務報表承認案
(2)103年度盈餘分配承認案
(三)討論事項(一)
(1)修正「公司章程」案
(2)修正「董事暨監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案
(3)修正「取得或處分資產處理程式」案
(4)修正「從事衍生性商品交易處理程式」案
(5)修正「資金貸與他人作業程式」案
(6)修正「背書保證作業程式」案
(四)選舉事項
(1)選舉第七屆董事案
(五)討論事項(二)
(1)解除新任之第七屆董事及其代表人競業禁止之限制案
(六)其它議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/17
6.停止過戶截止日期:104/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)受理持股百分之一以上股東書面提案期間為104/04/11至104/04/20止
(2)受理持股百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單期間為104/04/11至104/04/20止
(3)盈餘分配內容將於股東常會召開前40日,另行召開董事會討論並公告