尚茂電子：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/05

2.股東會召開日期:104/05/27

3.股東會召開地點:桃園市大園區濱海路二段208號

4.召集事由:

一、報告事項

1. 103年度監察人查核報告書

2. 「誠頻道德行為準則」修訂報告

二、承認事項

1. 103年度營業報告書及財務報表案

2. 103年度虧損撥補案

三、討論事項

1. 「股東會議事規則」修訂案

2. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/29

6.停止過戶截止日期:104/05/27

7.其他應敘明事項:本公司於104年3月23日起至104年4月1日止受理股東之書面提案，

凡有意提案之股東請於104年4月1日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理書面

提案手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封上

加註「股東會提案函件」字樣並以掛號函件寄送)：尚茂電子材料股份有限公司

(地址：33757桃園市大園區濱海路二段208號 董事長室收)，本公司將彙總所有

提案，檢核相關提案資格無誤後送交董事會辦理，並於法定期限內公告及函覆。

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