寶德科技:公告董事會召開104年股東常會

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/03/30

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8

4.召集事由:

1.報告事項:

(1)本公司103年度營業報告案。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「道德行為準則」案。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。

2.承認事項:

(1)103年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)103年度盈餘分派案。

3.討論事項:

(1)本公司103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

4.其它議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定,自民國104年5月2日起至104年6月30止,停止股票

過戶登記,並依規定辦理公告。

2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股東

未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,

其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊網站之公告方式為之),如未

收到,請逕向本公司股務代理機構洽詢。