定穎電子:公告本公司104年度股東常會重要決議事項

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第二條 第18款

1.股東常會日期:104/05/28

2.重要決議事項:

(1) 通過承認本公司一百零三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(票決結果:贊成151,375,481權,92.11%;反對0權,0%;無效0權,0%;

棄權/未投票12,970,735權,7.89%;本案照案通過。)

(2) 通過承認本公司一百零三年度盈虧撥補案。

(票決結果:贊成151,375,481權,92.11%;反對0權,0%;無效0權,0%;

棄權/未投票12,970,735權,7.89%;本案照案通過。)

(3) 通過修訂「公司章程」案。

(票決結果:贊成151,375,481權,92.11%;反對0權,0%;無效0權,0%;

棄權/未投票12,970,735權,7.89%;本案照案通過。)

(4) 通過全面改選董事案。

當選名單如下(共計七席,含三席獨立董事):

a、董事共計4席:

黃銘宏(236,127,559權)

邱永年(233,359,192權)

中華開發創業投資股份有限公司(229,644,679權)

銘基投資有限公司(158,286,602權)

b、獨立董事共計3席:

林柏生(34,107,477權)

劉恒逸(33,703,167權)

林長洲(33,703,167權)

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。