宏佳騰:本公司董事會增列104年股東常會討論事項
鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/04/21
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2F之1
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司103年度營業報告書。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。
(4)訂定本公司「公司買回股份轉讓予員工轉讓辦法」。
二、承認事項:
(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司103年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。
(3)本公司向關係人購買土地案。
(4)本公司私募普通股案。
四、選舉事項:補選本公司監察人案。
五、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:
股東會開會時間:09時00分(24小時制),受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。