宅配通：股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

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第二條 第21款

1.股東會決議日:104/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

※董事8席：

(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝

(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(3).東元電機(股)公司代表人：紀榮富

(4).富邦媒體科技(股)公司代表人：高蘇源

(5).富邦媒體科技(股)公司代表人：俞若奚

(6).台灣伊藤忠(股)公司代表人：山下浩昭

(7).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁

(8).台灣新光保全(股)公司代表人：林伯峰

※獨立董事3席：

(1).陳樹

(2).賴瑟珍

(3).羅仁權

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司

之行為。

4.許可從事競業行為之期間:依其任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議照

案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1).東元電機(股)公司代表人：邱純枝 董事長

(2).東元電機(股)公司代表人：黃茂雄 董事

(3)東元電機(股)公司代表人：紀榮富 董事

(4).富邦媒體科技(股)公司代表人：高蘇源 董事

(5).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1).東光投資(股)公司代表人 邱純枝:

蘇州東元電機有限公司 董事

無錫東元電機有限公司 董事

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台安科技(無錫)有限公司 監察人

江西東元電機有限公司 董事長

青島東元精密機電有限公司 董事

青島世紀東元高新機電有限公司 監察人

東莞東成空調設備有限公司 董事長

南昌東元電機有限公司 董事長

江西東成空調設備有限公司 董事長

東元總合科技(杭州)有限公司 董事

安台創新科技(廈門)有限公司 董事長

上海向勝商貿機電有限公司 董事

北京宅配通物流服務有限公司 董事長

(2).東元電機(股)公司代表人 黃茂雄:

青島東元精密機電有限公司 董事長

青島世紀東元高新機電有限公司 董事

青島東元創新科技有限公司 董事

南昌東元電機有限公司 董事

安台創新科技(廈門)有限公司 董事

廈門摩斯餐飲管理(有)公司 董事長

北京宅配通物流服務有限公司 董事

(3).東元電機(股)公司代表人 紀榮富:

北京宅配通物流服務有限公司 董事

(4).富邦媒體科技(股)公司代表人 高蘇源:

富邦歌華(北京)商貿有限責任公司董事

(5).菱光科技(股)公司代表人 黃育仁:

東欣光電科技(江西)有限公司 董事長

四川東佳光電科技有限公司 董事長

無錫菱光科技有限公司 董事長

南昌菱光科技有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1).四川東佳光電科技有限公司/四川省成都市武侯區佳靈９號１棟11樓

(2).台安科技(無錫)有限公司/無錫國家高新技術產業開發區52號地塊

(3).北京宅配通物流服務有限公司/北京市通州區張家灣經濟開發區張鳳路

(4).安台創新科技(廈門)有限公司/廈門火炬高新區信息光電園圍里路２號

(5).江西東元電機有限公司/江西省南昌市高新區高新大道北段

(6).江西東成空調設備有限公司/江西省南昌市高新區東元路169 號

(7)東元總合科技(杭州) 有限公司/杭州市西湖區西溪路525號

(8)東欣光電科技(江西)有限公司/江西省南昌市高新開發區火炬五路36號

(9)東莞東成空調設備有限公司/廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路

(10)青島世紀東元高新機電有限公司/青島膠南市臨港經濟開發區北京中路666號

(11)青島東元創新科技有限公司/青島勞山區松岭路169號

(12)青島東元精密機電有限公司/青島膠南市臨港經濟開發區北京路

(13)南昌東元電機有限公司/江西省南昌市高新區火炬五路169號

(14)南昌菱光科技有限公司/江西省南昌市高新開發區火炬五路36號

(15)無錫東元電機有限公司/江蘇省無錫新區72-A地塊

(16)無錫菱光科技有限公司/江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊A4

(17)廈門摩斯餐飲管理(有)公司/廈門火炬高新區火炬園新豐三路16號601室G1

(18)蘇州東元電機有限公司/江蘇省泰倉市瀏河鎮閘南工業區長江西路1號

(19)富邦歌華(北京)商貿有限責任公司/北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院402樓101

內106室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1).四川東佳光電科技有限公司/電子信息產品之設計、研發與製造

(2).台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷

(3).北京宅配通物流服務有限公司/物流服務

(4).安台創新科技(廈門)有限公司/液晶顯示器之研發及產銷

(5).江西東元電機有限公司/產銷東元重電產品

(6).江西東成空調設備有限公司/各種空調設備產銷業務

(7)東元總合科技(杭州) 有限公司/電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務

(8)東欣光電科技(江西)有限公司/多功能事務機器、影音設備及太陽能設備之產銷

(9)東莞東成空調設備有限公司/中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件

(10)青島世紀東元高新機電有限公司/熱計量溫控裝置、空調及壓縮機的生產和銷售

(11)青島東元創新科技有限公司/科學園區開發營運諮詢服務

(12)青島東元精密機電有限公司/精密型腔模、新型機電元件之產銷

(13)南昌東元電機有限公司/各種空調設備之產銷

(14)南昌菱光科技有限公司/影像感測產品產銷

(15)無錫東元電機有限公司/多相交流電動機生產及銷售業務

(16)無錫菱光科技有限公司/影像感測產品產銷

(17)廈門摩斯餐飲管理(有)公司/連鎖餐飲業

(18)蘇州東元電機有限公司/交流單相及三相感應電動機之產銷

(19)富邦歌華(北京)商貿有限責任公司/商品批發零售業

10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

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