威剛科技：董事會決議召開104年股東常會補充公告(增列議案)

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/04/21

2.股東會召開日期:104/06/09

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)民國103年度營業報告。

(2)民國103年度監察人查核報告。

(3)本公司庫藏股執行情形。

二、承認事項：

(1)本公司民國103年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司民國103年度盈餘分配案。

三、討論事項一:

(1)修訂公司章程。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」。

(3)修訂「股東會議事規則」。

(4)解除董事競業禁止案。

四、選舉事項:

無

五、討論事項二:

無

5.停止過戶起始日期:104/04/11

6.停止過戶截止日期:104/06/09

7.其他應敘明事項:

一、受理股東提案期間為104/04/03~104/04/13，每日上午9點至下

午5點，以本公司所在地(新北市中和區連城路258號18樓)為受

理處所。

二、若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開

董事會審查提案相關事宜。

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