天瀚:公告本公司董事會決議召開一百零四年股東常會相關事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/30

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號

台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一百零三年度營業概況報告

(二)監察人查核一百零三年度表冊報告

(三)本公司及子公司資金貸放及背書保證情形報告

(四)一百零三年度私募普通股執行報告

二、承認事項

(一)承認一百零三年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案

(二)承認一百零三年度虧損撥補案

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:依公司法第172之1及192之1規定,爰訂於104年04月17日至

104年04月27日為受理股東提案期間,其他必要事項說明請詳本公司其他相關

公告。

受理地點為本公司: 新竹科學工業園區園區二路58號2樓。