大田精密：公告本公司董事會決議新增104年股東常會開會議題事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/04/21

2.股東會召開日期:104/06/03

3.股東會召開地點:大田公司一樓文創美學中心(屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號)

4.召集事由:

(1)報告事項：

1.１０３年度營業狀況報告。

2.監察人審查１０３年度決算表冊報告。

3.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

4.訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

(2)承認事項：

1.承認１０３年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認１０３年度盈虧撥補案。

(3)討論事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/05

6.停止過戶截止日期:104/06/03

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，

受理提案期間及處所如下：

受理提案期間：104/3/27 ～ 104/4/7

受理提案處所：大田精密工業股份有限公司

地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號

電話：(08)778-3855

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