大江生醫：公告本公司104年股東常會重要決議事項

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第二條 第18款

1.股東常會日期:104/05/29

2.重要決議事項:

(1)承認一○三年度決算表冊及營業報告書案。

(2)承認一○三年度盈餘分配案。

(3)通過一○三年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」案。

(7)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:本公司提名委員會於本日成立。

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