及成：公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜(新增及修改議案)。

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/04/21

2.股東會召開日期:104/06/02

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆廣場)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)103年度營業及財務報告

(2)監察人審查103年度決算報告

(3)資產減損情形報告

(4)私募有價證券辦理情形報告

(5)庫藏股買回執行情形報告

(6)103年股東常會通過減資彌補虧損案之執行情形暨健全營運計畫書

執行成效報告

(7)本公司之子公司背書保證改善計畫執行情形報告

(8)修訂本公司董事會議事規範報告(本次新增)

(二)承認事項：

(1)承認本公司103年度決算表冊案

(2)承認本公司103年度虧損撥補案

(三)討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司章程案(本次新增)。

(2)修訂本公司董事選舉辦法案(本次新增)。

(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案(本次新增)。

(4)修訂本公司資金貸與他人作業程序案(本次新增)。

(5)修訂本公司背書保證辦法案(本次新增)。

(6)擬於適當時機辦理私募普通股案(本次新增)。

(7)全面改選董事(含獨立董事)案(本次修改)。

(8)解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/04

6.停止過戶截止日期:104/06/02

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於104年3月23日

至104年4月2日止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案

及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東請於上述期間依規

定辦理提案及獨立董事提名並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回

覆審查結果。

(2)受理提案處為及成企業股份有限公司(地址：新北市中和區建二

路111號)。