亞太防制洗錢組織調升台灣評鑑等級 外交部：洗錢防制努力獲得國際肯定

簡恒宇

亞太防制洗錢組織8月18至23日在澳洲首都坎培拉舉行第22屆年會，並對6月28日發布的台灣第三輪相互評鑑初步報告進行討論，該會共有亞太41個會員國參與，最後一致通過評鑑報告，並把我國從「加強追蹤」提升為「一般追蹤」，且僅有4個成員評鑑與台灣相同，對此外交部今（25）日強調，此舉顯示我國近年推動洗錢防制成國獲得國際肯定，該組織將於6周後正式公告結論。

我國行政院洗錢防制辦公室25日發布新聞稿指出，亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on MoneyLaundering，APG）6月發布對台灣第三輪相互評鑑初步報告，把台灣評為最佳的「一般追蹤」（regular follow-up）等級，但仍待年會討論通過。年會中，我國在11個效能遵循項目，取得7項達到實質上「相當有效」（substantial，標準值為5個以上）。

此外，40個法令遵循項目中，達到「大致遵循」以上者計有36個（標準值為33個以上），且技術遵循部分有3項在年會中，獲得10多個會員國支持，同意提升為「大部分遵循」（LC），整體評鑑達到最佳等級的「一般追蹤」，而我國自2011年受評為「加強追蹤」（enhanced follow-up），因此這次評鑑比過往更加進步。評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」。

APG的41個會員國中，僅澳門、印尼、香港及庫克群島與台灣列為「一般追蹤」等級。外交部強調，台灣評鑑提升，凸顯我國近年來推動防制洗錢的努力，並獲國際肯定，而評鑑結果將依APG法定程序，約6周後正式公告。我國1998年加入APG，本屆APG年會，我國由行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、外交部、中央銀行、法務部調查局及內政部警政署組成30人代表團出席與會。

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