三豐建設：公告本公司董事變動達三分之一以上

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/05/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事7席:大展國際投資(股)公司、富錦投資(股)公司、南銧企業(股)公司

大虹投資(股)代表人:洪敏夫、大虹投資(股)公司代表人:林懿偉

有力投資有限公司代表人:簡吉典、有力投資有限公司代表人:莊育德

監察人2席:顏國隆、財團法人金沙文教基金會

3.新任者姓名及簡歷:

董事5席:東台開發(股)公司代表人:洪敏夫、東台開發(股)公司代表人:林懿偉

有力投資有限公司代表人:莊育德、有力投資有限公司代表人:簡吉典、

宏鼎投資(股)公司

獨立董事2席:黃則仁、林文芳

監察人2席:顏國隆、財團法人金沙文教基金會

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:104/5/28股東常會改選董事及監察人

6.新任董事選任時持股數:

新任董事

洪敏夫(代表東台開發(股)公司) 196,359,634股

林懿偉(代表東台開發(股)公司) 158,215,357股

宏鼎投資(股)公司 157,827,523股

莊育德(有力投資有限公司代表人) 157,762,933股

簡吉典(有力投資有限公司代表人) 157,699,514股

獨立董事 黃則仁 5,294,471股

獨立董事 林文芳 5,250,000股

新任監察人

財團法人金沙文教基金會 119,572,776股

顏國隆 115,264,094股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/15~104/06/15

8.新任生效日期:104/05/28

9.同任期董事變動比率:5/7

10.其他應敘明事項:無

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