F-慧洋：本公司2015年股東常會選任五名獨立董事

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/05/29

2.舊任者姓名及簡歷:

黃仁宗：本公司獨立董事

岩永康久：本公司獨立董事、早稻田大學客座教授

呂桔誠：本公司獨立董事、奇美集團董事、國立清華大學兼任教授、

國立中山大學榮譽講座教授

塗能謀：本公司獨立董事、King&Wood Mallesons International Partner

戴章揮：本公司獨立董事、

Integral Investment Holdings Group Co.,Ltd董事長

3.新任者姓名及簡歷:

黃仁宗：本公司獨立董事

岩永康久：本公司獨立董事、早稻田大學客座教授

呂桔誠：本公司獨立董事、奇美集團董事、國立清華大學兼任教授、

國立中山大學榮譽講座教授

塗能謀：本公司獨立董事、King&Wood Mallesons International Partner

陳博志：台灣大學經濟系名譽教授、台灣智庫榮譽董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/28

7.新任生效日期:104/05/29

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

10.第一上市公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上市公司請填「不

適用」:4名；黃仁宗、呂桔誠、塗能謀、戴章揮。

11.其他應敘明事項:依規定獨立董事成員成立審計委員會。

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