F-慧洋：本公司2015年度股東常會重要決議事項

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第二條 第18款

1.股東常會日期:104/05/29

2.重要決議事項:

承認事項：

(1)通過承認2014年度決算表冊案

(2)通過承認2014年度盈餘分配案

討論事項：

(1)通過修訂取得或處分資產處理程序案

(2)通過修訂董事選任程序案

(3)通過修訂股東會議事規則案

(4)通過資本公積發放現金股利案

(5)通過增加公司額定資本額案

(6)通過修訂公司組織大綱案

(7)通過修訂公司章程案

(8)通過第四屆董事及獨立董事改選案，當選名單如下

董事：藍俊昇、趙子隆、福井正幸、金洲投資有限公司(代表人:陳明上)

獨立董事：黃仁宗、岩永康久、呂桔誠、塗能謀、陳博志

(9)通過解除董事競業禁止之限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無

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