F-亞德：本公司董事會決議召開104年股東常會之相關事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/03

2.股東會召開日期:104/05/28

3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號（福容大飯店）

4.召集事由:

(一)報告事項：

1. 103年度營業報告。

2. 103年度審計委員會查核報告。

(二)承認事項

1.承認本公司103年度營業報告書及合併財務報表。

2.承認本公司103年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1. 本公司盈餘轉增資發行新股案。。

2. 修訂本公司「公司章程」案。

3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。

5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(四)其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/30

6.停止過戶截止日期:104/05/28

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並

以三百字為限。本公司擬訂於民國104年3月16日起至民國104年

3月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務

請於民國104年3月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股

東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：

亞德客國際集團財務部 林小姐 電話: 02-2719-7538

（地址︰台北市民生東路三段129號4樓）