皇田工業：公告本公司104年股東常會全面改選董事與獨立董事及監察人當選名單

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

萊康投資股份有限公司代表人：周幼珊

自在投資股份有限公司代表人：劉典昌

大億科技股份有限公司

獨立董事：

吳雅娟(吳雅娟會計師事務所負責人、易鼎(股)公司監察人)

陳安行(國立中正大學財務金融系特聘教授)

監察人：

監察人黃登成(皇田工業(股)公司監察人、橙陽企業有限公司董事長)

監察人郭育政(皇田工業(股)公司監察人、上曜開發科技(股)公司財務部協理)

監察人包金昌(皇田工業(股)公司監察人、信錦企業(股)公司監察人)

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

周幼珊(皇田工業(股)公司董事長兼總經理)

林永清(皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長)

劉典昌(皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長)

大億科技股份有限公司

李春木(皇田工業(股)公司生產製造中心資深副總經理)

獨立董事：

吳雅娟(吳雅娟會計師事務所負責人、易鼎(股)公司監察人)

陳安行(國立中正大學財務金融系特聘教授)

監察人：

監察人黃登成(皇田工業(股)公司監察人、橙陽企業有限公司董事長)

監察人郭育政(皇田工業(股)公司監察人、上曜開發科技(股)公司財務部協理)

監察人包金昌(皇田工業(股)公司監察人、信錦企業(股)公司監察人)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿，全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事：

周幼珊：3,443,366股

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林永清：6,191,019股

劉典昌：2,384,000股

大億科技股份有限公司：14,450,000股

李春木：190,311股

獨立董事：

吳雅娟：0股

陳安行：20,188股

監察人：

監察人黃登成：986,913股

監察人郭育政：0股

監察人包金昌：0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/06~104/06/05

8.新任生效日期:104/06/10~107/06/09

9.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無

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