【公告】東森子公司東森得易購106年第一次股東臨時會改選董事及監察人

日 期：2017年04月27日

公司名稱：東森 (2614)

主 旨：代東森之重要子公司東森得易購股份有限公司106年第一次股東臨時會改選董事及監察人

發言人：鄭應娜

說 明：

1.發生變動日期:106/04/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事五席：

勁鑫貿易股份有限公司代表人：陳世志(勁鑫貿易股份有限公司董事長)

勁鑫貿易股份有限公司代表人：王辭笙(東森信息科技股份有限公司總經理)

勁鑫貿易股份有限公司代表人：林國俊(東森旅行社股份有限公司董事長)

勁鑫貿易股份有限公司代表人：宋湘嵐(亞朱蘭東麟股份有限公司總經理)

丰鼎媒體股份有限公司代表人：楊建國(丰鼎媒體股份有限公司董事長)

監察人一席：陳秋綿(東森企業發展(上海)有限公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事十五席：

東森國際股份有限公司 代表人：廖尚文(東森國際股份有限公司董事長)

東森國際股份有限公司 代表人：雷倩(東森電視事業股份有限公司董事)

東森國際股份有限公司 代表人：潘逸凡(東森整合行銷股份有限公司總經理)

東森國際股份有限公司 代表人：宋湘嵐(亞朱蘭東麟股份有限公司總經理)

東森國際股份有限公司 代表人：陳安祥(東森新聞雲股份有限公司董事兼總經理)

東森國際股份有限公司 代表人：王志仁(東森新聞雲股份有限公司董事)

東森國際股份有限公司 代表人：彭鴻王武(東森蝶蒙股份有限公司董事兼總經理)

東森國際股份有限公司 代表人：李錫欽(聯維有線電視股份有限公司董事長兼總經理)

東森投資股份有限公司 代表人：彭振東(東森整合行銷股份有限公司董事)

東森投資股份有限公司 代表人：李登科(東森信息科技股份有限公司董事)

東森投資股份有限公司 代表人：陳世志(勁鑫貿易股份有限公司董事長)

旺旺建設股份有限公司 代表人：蔡紹中(旺旺寬頻媒體股份有限公司董事長)

丰鼎媒體股份有限公司 代表人：楊建國(丰鼎媒體股份有限公司董事長)

趙世亨(鼎豐傳播事業股份有限公司董事長)

吳振隆(新永安有線電視股份有限公司董事長)

監察人二席：

勁鑫貿易股份有限公司 代表人：鄭應娜(東森整合行銷股份有限公司監察人)

勁鑫貿易股份有限公司 代表人：陳秋綿(東森企業發展(上海)有限公司監察人)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:因股東結構改變全面改選董監事

7.新任者選任時持股數:

新任董事：

東森國際股份有限公司：6,637,500股

東森投資股份有限公司：19,726,660股

丰鼎媒體股份有限公司：1,803,589股

旺旺建設股份有限公司：4,425,000股

趙世亨：70,800股

吳振隆：3,811,309股

新任監察人：

勁鑫貿易股份有限公司：9,639,264股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/10/28~108/10/27

9.新任生效日期:106/04/27

10.同任期董事變動比率:因股東結構改變全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:因股東結構改變全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無